公告日期：2026-04-28

中源家居股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会就 2025
年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事计望许先生（主任委员，具有会计专业资格）、独立董事侯江涛先生、董事胡林福先生组成，全部成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体审议情况如下：

会议召开 会议届次 会议内容

时间
2025 年 1 第四届董事会审计委 1、公司全年经营情况、年度报告编制计划汇报；

月 23 日 员会第二次会议 2、外部审计机构初审问题、年度报告审计计划汇报；
3、2024 年度内审工作总结及 2025 年度内审计划汇报

（一）与审计机构的末次沟通

1、2024 年年报审计情况

2、2024 年内控审计情况

年 第四届董事会审计委 （二）审议议案

2025 4 1、2024 年年度报告及其摘要；

月 25 日 员会第三次会议 2、2024 年度内部控制评价报告；

3、关于续聘 2025 年度审计机构的议案；

4、董事会审计委员会 2024 年度履职报告；

5、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案；

6、2025 年第一季度报告；

7、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况的报告

2025 年 8 第四届董事会审计委 1、内审部 2025 年上半年工作总结及计划；

月 27 日 员会第四次会议 2、2025 年半年度报告及其摘要

2025 年 10 第四届董事会审计委 2025 年第三季度报告

月 29 日 员会第五次会议

三、董事会审计委员会工作履职情况

2025 年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作，在公司财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会依法履行职责，认真做好本职工作，确保公司定期报告真实、准确和完整，为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的独立性和专业性进行了评估，就公司年度审计有关安排、重点关注事项进行了充分沟通，并对其执行审计工作进行了监督。

天健具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司2024 年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司各阶段财务报告，认为公司财务报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）监督及评……
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