公告日期：2026-04-28

中源家居股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（蒋鸿源）

作为中源家居股份有限公司（下称“中源家居”或“公司”）的独立董事，本人蒋鸿源严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况

蒋鸿源：男，1946 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。曾任浙江省家具行业协会理事长、第六空间家居集团股份有限公司董事、恒林家居股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司独立董事、浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事、浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事，2021 年 10 月起任中源家居独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东会的参会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东会。作为独立董事，本人
严格依照有关规定出席会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，独立、客观、谨慎地行使表决权，并结合专业特长对公司发展战略、规范运作、经营管理、风险内控等方面提出了意见和建议。对董事会的各项议案均投出同意票。

参加董事会情况 参加股东会情
况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东会的
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

蒋鸿源 8 8 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司共召开 2 次战略委员会。作为战略委员会委员，本人认真审
议和充分讨论了年度经营计划、提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票事项、投资自建越南生产基地项目等事项，发表了同意的审核意见。

专门委员会类别 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

战略委员会 2 2 0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及专门委员 会会议，在对所有议案进行认真审阅后，独立、客观、审慎地行使了表决权，并 对所有议案发表了明确的同意意见。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人参与了公司审计委员会与公司内部审计部门及会计师事务所 的沟通会议，认真听取了会计师事务所对年审计划、审计重点等事项的汇报，维 护了审计结果的客观、公正，共同推进审计工作的全面、高效开展。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需 董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识 做出独立、公正的判断。

报告期内，本人积极学习中国证监会及上海证券交易所新发布的有关规章、 规范性文件及其它相关文件，积极参加合规履职培训和独立董事后续培训，不断 加深相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规 的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更 好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。

报告期内，本人密切关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公
司信息披露情况，确保公司披露信息的真实、准确、完整和及时，……
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