公告日期：2026-04-28

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-005
中源家居股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年4月14日以书面及电子邮件方式发出，会议于2026年4月24日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司董事长曹勇先生、独立董事侯江涛先生因公以通讯方式参加。经过半数董事推举，本次董事会由公司董事张芸女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
19,055.73 万元。综合考虑公司未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，
公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），每股以公积金转增 0.3 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案公告》（公告编号：2026-006）。

4、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2025年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2025年年度报告》及《中源家居股份有限公司2025年年度报告摘要》。

5、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的
实际情况及有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大、重要缺陷，我们同意《2025年度内部控制评价报告》，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。聘期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会结束时止，审计费用授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计……
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