公告日期：2026-04-28

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-018

中源家居股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日

至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度利润分配预案》 √

3 《2025 年年度报告及其摘要》 √

4 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》 √

6 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 √

7 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √

8.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案》

8.01 《关于确认公司董事、高级管理人员曹勇先生 2025 年度薪酬 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

8.02 《关于确认公司董事、高级管理人员张芸女士 2025 年度薪酬 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

8.03 《关于确认公司董事胡林福先生 2025 年度薪酬及 2026 年度 √

薪酬方案的议案》

8.04 《关于确认公司职工代表董事陈欢欢女士 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬方案的议案》

8.05 《关于确认公司独立董事计望许先生 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案》

8.06 《关于确认公司独立董事侯江涛先生 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案》

8.07 《关于确认公司独立董事蒋鸿源先生 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案》

8.08 《关于确认公司离任董事、高级管理人员朱黄强先生 2025 年 √
度薪酬的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。