公告日期：2026-05-22

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2026-018

香飘飘食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼
13 楼 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 129

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 302,452,747

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.2554

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式
主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事兼副总经理杨静女士因工作原因未能参加
本次会议。
2、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先生列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 301,763,847 99.7722 684,600 0.2263 4,300 0.0014

2、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 301,774,047 99.7756 671,900 0.2222 6,800 0.0022
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 301,747,047 99.7667 697,100 0.2305 8,600 0.0028

4、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025
年度薪酬执行情况的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

……
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