公告日期：2026-04-30

香飘飘食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（应叶萍）

本人应叶萍作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严

格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独

立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事

的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2025 年度任职期间工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人应叶萍，2025 年 5 月 16 日起担任公司第五届董事会独立董事，大学本科

学历，正高级会计师。曾任浙江省机械施工公司银行主任、财务处处长，杭州九源

基因工程有限公司销售财务主管、财务部副经理，保亿集团有限公司财务管理部总

经理，杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理、下属子公司财务总监，杭州

泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司常务副总经理、总经

理、董事长，杭州金投产业基金管理有限公司、杭州市产业发展投资有限公司董事

长兼总经理，杭州海联讯科技股份有限公司董事长兼总经理。现任神通科技集团股

份有限公司、杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在

公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董

事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况：

参加董事会情况 参加股东会情况 是否连
姓名 续两次
本年应参 亲自出 以 通 讯 委托出 缺席 亲 自 出 是否参加 未参加
加董事会 席 方 式 参 席 （次） 席（次） 年度股东 会议

会议 （次） 加（次） （次） 会

（次）

应叶萍 6 6 2 0 0 4 是 否

2025 年度本人在任期间，公司共召开了 6 次董事会会议，1 次年度股东会和 3

次临时股东会，在出席会议前，本人都能主动通过多渠道调查、获取做出决议所需

要的情况和资料，了解公司的生产经营及投资运作情况，并认真审议了董事会、股

东会的各项议案，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上认真审议每

个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，以科学严谨的态度行使表决权，2025 年

度任职期间本人对公司董事会及股东会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出

异议的事项，也无反对、弃权的情形。从公司规范发展角度履行独立董事职责，切

实维护了广大中小股东的合法权益。公司也积极听取并采纳独立董事的意见，进一

步提高了公司治理水平。

2、出席董事会专门委员会工作情况：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略决策委员会

2025 实际 2025 实际 2025 2025 实际

姓名 年应 出席 缺席 年应 出席 缺席 年应 实际出 缺席 年应 出席 缺席
出席 次数 次数 出席 次数 次数 出席 席次数 次数 出席 次数 次数
次数 次数 次数 次数

应叶萍 3 3 0 1 1 0 / / / / / /

本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核……
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