公告日期：2026-05-14

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2026-015
天津七一二通信广播股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 699

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 387,827,455

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.2367
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长庞辉先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，其中独立董事 4 名，均列席本次会议。董事
张金波先生因工作原因未能列席会议。
2、公司董事会秘书、副总经理马海永先生列席会议；总会计师、财务负责人孙
杨女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 385,270,255 99.3406 2,276,900 0.5870 280,300 0.0724

2、 议案名称：关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 385,143,155 99.3078 2,410,200 0.6214 274,100 0.0708

3、 议案名称：关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 382,805,174 98.7050 4,750,881 1.2249 271,400 0.0701

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 385,552,255 99.4133 2,182,000 0.5626 93,200 0.0241

5、 议案名称：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

……
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