公告日期：2025-06-12

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-024
天津七一二通信广播股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2025 年 6 月 11 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到
董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司和公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核，公司同意提名庞辉先生、张金波先生、董刚先生、孙杨女士、信巧茹女士、王伸先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人的任期自股东会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司同意提名李姝女士、郁向军先生、沈涛先生、李长皓先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人的任期自股东会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于公司第四届独立董事津贴的议案》。

参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，公司拟以每人每年税前9.6 万元人民币的标准向第四届董事会独立董事支付独立董事津贴。本议案已经
董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

为优化提升公司软件测评能力，更好地整合资源配置，提高管理水平和运营效率，公司根据经营需要对组织架构进行优化调整，增设软件测评中心部门，独立运营。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司将于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的股东会通知。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日

附：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

（一）庞辉先生简历

庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，入选天津市企业家队伍建设“111”工程杰出企业家。
2010 年 4 月至 2015 年 7 月，任公司总经理助理、副总经理；2015 年 7 月至 2016
年 10 月，任天津通信广播集团有限公司总经理，公司董事、总经理；2016 年 10
月至 2024 年 4 月，任公司董事、总经理。2024 年 4 月至今，任公司董事长。
庞辉先生目前持有公司股份 131.8 万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
（二）张金波先生简历

张金波先生，中国国籍，无境外……
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