公告日期：2025-10-30

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-043

天津七一二通信广播股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点

召开地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

至2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构的议案

2.00 关于制定、修订部分公司治理制度的议案 √

2.01 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事、高级管 √
理人员薪酬和考核制度》的议案

2.02 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作 √
制度》的议案

2.03 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理 √
制度》的议案

2.04 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理 √
制度》的议案

2.05 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理 √
制度》的议案

2.06 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控股股东 √
及其他关联方资金占用制度》的议案

2.07 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关联交易管理 √
制度》的议案

2.08 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司借贷管理制 √
度》的议案

2.09 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司累积投票制 √
度》的议案

2.10 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理 √
制度》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交 2025 年第二次临时股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二
次会议、第三次会议审议通过。详见 2025 年 8 月 28 日、2025 年 10 月 30 日
在《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与……
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