公告日期：2026-04-23

（证券代码：603713）

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月七日

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议须知

为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2025 年年
度股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
二、 会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、 要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，会议将不再安排股东发言。
五、 股东会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，会议开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由律师和股东代表共同负责计票、监票。
七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
八、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝
其他人员入场，对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
九、 公司证券部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。

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2025 年年度股东会

会议议程

一、 会议基本情况

1、现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）14:00

2、通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的时间：2026 年 5 月 7 日（星
期四）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间：
2026 年 5 月 7 日（星期四）9:15-15:00

3、现场会议地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋
4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
二、 会议主要议程
1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；
2、推选现场会议监票人和计票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：

（1） 《关于<公司 2025 年年度报告全文及摘要>的议案》；

（2） 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

（3） 《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》；

（4） 《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

（5） 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》;

①《关于董事长、总经理陈银河 2026 年度薪酬的议案》

②《关于副董事长潘锐 2026 年度薪酬的议案》

③《关于董事、副总经理丁慧亚 2026 年度薪酬的议案》

④《关于其他高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

（6） 《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》;

（7） 《关于公司 20……
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