公告日期：2026-05-09

信达证券股份有限公司

关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司部分募投项目终止并将
剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐机构”）作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就塞力医疗部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年
6 月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人
民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实际募
集资金净额人民币 607,608,016.80 元。上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，
并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的众环验
字（2018）010040 号验资报告审验。

上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

二、募集资金的使用情况

截至 2026 年 4 月 30 日，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金累计使
用 20,573.68 万元，具体情况如下：

单位：万元

2020 年公开发行可转换公司债券项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金 投资进度

医用耗材集约化运营业务（SPD）项目 15,951.23 2,584.16 16.20%

研发办公大楼及仓储建设项目 21,337.92 2,008.88 9.41%

补充流动资金 15,980.65 15,980.65 100.00%

合计 53,269.80 20,573.68 38.62%

注：2026 年 4 月 30 日后至本核查意见出具日，医用耗材集约化运营业务（SPD）项目
未新增投入募集资金。

三、本次拟终止的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）拟终止的募集资金投资项目情况

本次拟终止的募投项目名称：2020 年公开发行可转换公司债券“医用耗材集约化运营业务（SPD）项目”（以下简称“SPD 项目”）

1、拟终止募投项目前期延期与暂缓情况

因行业政策发生变化，结合公司“SPD 项目”募投项目实际建设情况和投资
进度，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监
事会第四次会议分别审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》，同意将部分募投项目进行重新论证并决定延期及暂缓实施，“SPD 项目”预计完成时间延
期至 2026 年 12 月 31 日。

2、拟终止募集资金投资项目现状

“SPD 项目”按募集资金使用计划拟投入 15,951.23 万元，截至 2026 年 5
月 8 日，该项目剩余未投入募集资金金额 13,548.67 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除手续费的支出）。公司持续评估市场环境，认为该募投项目的可行性已发生变化，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，决定终止使用募集资金投入此项目。

（二）终止原因

1、外部宏观环境与项目实际运营条件发生重大变化

（1）医疗行业合规监管持续趋严，医保支付与结算政策不断深化，原有项目运营标准模式已难以适应当前环境

的密集出台，行业合规性要求日益提高。各级医疗机构对 SPD 服务商的运营资质、数据追溯能力、院内物流管理规范及应急响应机制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。