公告日期：2026-06-09

信达证券股份有限公司

关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司募投项目终止并将剩余
募集资金永久补充流动资金的核查意见

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐机构”）作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就塞力医疗募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年
6 月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人
民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实际募
集资金净额人民币 607,608,016.80 元。上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，
并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的众环验
字（2018）010040 号验资报告审验。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为 543,310,000.00 元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金
净额为人民币 533,298,679.25 元。上述资金已于 2020 年 8 月 27 日全部到位，并
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 27 日出具的众环验字
（2020）010054 号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券
发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币532,698,000.00 元。

上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

二、募集资金的使用情况

（一）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金

截至 2026 年 5 月 31 日，2018 年非公开发行 A 股股票募集资金累计使用
61,630.08 万元，具体情况如下：

单位：万元

2018 年非公开发行 A 股股票项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金 投资进度

扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目 38,808.83 21,924.79 56.49%

医用耗材集约化运营服务（SPD）业务 10,856.97 11,356.69 100.00%

补充流动资金 11,095.00 28,348.61 100.00%

合计 60,760.80 61,630.08 100.00%

注：1、上述“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”在投入 21,924.79 万元后，
因市场环境变化以及公司战略调整等因素，已于 2025 年 6 月 20 日经 2025 年第三次临时股
东会决议终止并将剩余资金永久补充流动资金，该项目已完结。该项目剩余资金的使用计入“补充流动资金”项目。

2、2018 年非公开“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”拟投入募集资金本金已全部
投入，募资资金专户尚有余额 389.02 万元（利息）未投入使用。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2026 年 5 月 31 日，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金累计使……
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