公告日期：2026-06-09

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2026-047

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事均亲自出席本次董事会；

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2026 年 6 月 3 日以

邮件方式发送第五届董事会第二十九次会议通知，会议于 2026 年 6 月 8 日在公

司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到

董事 9 人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的

议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于募

投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票

为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 24 日下午 14：00 在公司 A 栋 A 会议室召开 2026 年
第二次临时股东会。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 9 日

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