公告日期：2026-04-29

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为数字化转型深化背景下智慧医院建设一站式解决方案核心服务商，始终锚定“SPD+IVD”双主业协同发展战略，紧扣 2025 年智慧医疗行业集约化、数字化、低碳化发展趋势，以及政策对医疗供应链高效协同、检验检测精准化的要求，持续延伸业务生态布局：在独立第三方医学检验中心（ICL）、区域医学检验中心（RMLC）共建领域深化区域合作；在 IVD 产品研发制造板块聚焦核心技术迭代与国产化替代；在生命科学前沿技术创新孵化领域加大投入；在创新医疗废物低碳分布式、本地化处理业务上强化合规与效率提升，形成覆盖医疗器械及耗材“研发-供
应-服务-回收”的全生命周期管理生态闭环，以技术创新与服务升级构建差异化核心竞争力，积极应对行业竞争加剧与市场需求升级的双重机遇与挑战。

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定和要求，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况及决议内容

2025 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，共召开 13 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第五届董 审议并一致通过了如下议案：

《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格
事会第十 2025/1/21 的议案》

二次会议 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》

第五届董 审议并一致通过了如下议案：

2025/2/6 《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议

事会第十 案》

三次会议

审议并一致通过了如下议案：

1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

10、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年
第五届董 度薪酬方案的议案》

事会第十 2025/4/27 11、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬
四次会议 及 2025 年度薪酬方案的议案》

12、《董事会关于 2024 年独立董事独立性自查情
况专项意见的议案》

13、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告
的议案》

……
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