公告日期：2026-04-29

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人张兆国，自2024年8月12日起担任塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2025年度任职期间内，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张兆国，中国国籍,无境外永久居留权,1956年出生,华中科技大学管理学院会计系原主任、二级教授、博士生导师、享受国务院特殊津贴专家。现兼任武汉工商学院管理学院院长、湖北省会计学会副会长等职位。2024年8月起任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度本人任职期间内，积极参加公司召开的股东会、董事会及董事会专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，召开会议前本人主动获取相关会议议案资料，了解议案的背景等情况。本人任职期间内，公司召开了13次董事会会议，6次股东会。出席董事会、股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董事 应出席次 亲自出席 委托出 缺席次 是否连续两 实际出
姓名 数 次数 席次数 数 次未亲自出 应出席次数 席次数
席

张兆国 13 13 0 0 否 6 6

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司第五届董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核4个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。2025年度本人任职期间内，积极参与了公司召开的4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议、1次独立董事专门会议。本人任期内出席董事会专门委员会的情况如下：

委员会名称 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

审计委员会 4 4 0

薪酬与考核委员会 1 1 0

战略委员会 1 1 0

独立董事专门会议 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司董事会专门委员会成员，本人积极地围绕公司定期报告、内部审计工作、公司董事高管人员的履职及薪酬等相关的事宜，详细听取公司管理层的汇报，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理意见与建议，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。对各次董事会审议的所有议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。2025年度本人任期内公司董事会及其专门委员会、股东会的召集召开符合法定程序。
作为公司的独立董事本人积极主动地了解公司相关事项的进展情况，同时和公司管理层保持密切的沟通，并就最新法律法规等相关政策向公司提出建议，包括建议公司根据新《公司法》尽快修订相关公司制度、加强对子公司的管控、应收账款的回收措施等。

（四）与会计师事务所沟通情况

本人作为公司审计委员会主任委员，定期听取公司内部审计部门及外部会计师事务所相关汇报，切实履行主任委员和独立董事职权。任期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，本人要求公司内外部……
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