公告日期：2026-04-29

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2026-029

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事均亲自出席本次董事会；

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2026 年 4 月 17 日

以邮件方式发送第五届董事会第二十六次会议通知，会议于 2026 年 4 月 27 日在

公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票

为 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年

度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

由于 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的基础，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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