公告日期：2026-04-29

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年度，我们作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事张兆国先生、独立董事施先旺先生及董事温小明先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会计专业资格和经验的张兆国先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 4 次会议。全体委
员均亲自出席了会议，共审议通过了 14 项议案，具体情况如下：

1、2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会

议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

（2）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

（3）《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》；

（4）《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

（5）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（6）《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

（7）《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

（8）《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》；

（9）《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

2、2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会

议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

（2）《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》。

3、2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会
议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

（2）《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

4、2025 年 12 月 31 日召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会
议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司 2026 年度审计工作计划的议案》。

三、2025 年度主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构

董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了全面监督与评估：该所作为公司聘任的财务审计与内控审计机构，凭借丰富的上市公司服务经验和专业胜任能力，在 2025 年度审计工作中严格遵循独立、客观、公正原则，审计委员会通过全程跟踪年审进度，就审计范围、计划及方法等关键事项与审计团队保持密切沟通，实时掌握工作节点推进情况，对初步审计结果进行专业研判并审慎复核财务报表，确认其勤勉尽责地维护了公司与股东权益，同时确认审计机构与公司不存在影响独立性的情形且符合监管要求。基于上述评估，审计委员会已就经审定的财务报告发表同意意见，并向董事会提交《关于续聘会计师事务所的议案》建议继续聘任。

2、财务报告审议及专业意见发表

审计委员会在报告期内对公司财务报告实施系统性审阅，重点核查定期报告的编制合规性，确认其严格遵循企业会计准则要求，能够公允反映公司财务状况、经营成果及现金流量，未发现重大错报或异常财务操作。

3、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计工作计划，持续督促内部审计机构严格按照计划执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

4、评估内部控制的有效性

审计委员会对公司内部控制工作进行了评估，认为公司建立了比较完善的内部控制体系，强化了风险管理，能够保证公司各项业务活动的有效运行。审阅了公司 2025 年度内部控制评价报告，认为公司内部控制自我评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况；与外……
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