公告日期：2026-05-21

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-042

天域生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有 ，议案 6《关于向部分大股东借款暨关联交易
的议案》未通过。
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二
层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 84

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,539,169

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

14.9488
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长梅晓阳女士主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席5人，独立董事刘榜女士因工作原因未能列席会议；2、 董事、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生、副总裁杨菁菁女士、财务总监李执满
先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 37,706,369 97.8390 825,200 2.1411 7,600 0.0199

2、 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 37,682,069 97.7760 822,300 2.1336 34,800 0.0904

3、 议案名称：《<2025 年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 37,706,169 97.8385 822,300 2.1336 10,700 0.0279

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配的方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 37,682,069 97.7760 846,400 2.1962 10,700 0.0278

5、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 37,684,169 97.7814 846,400 2.1962 8,600 0.0224

6、 议案名称：《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》

审议结果：不通过
表决情况：

……
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