公告日期：2025-12-11

国海证券股份有限公司关于
天域生物科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）

二〇二五年十二月

声 明

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”“保荐人”或“本机构”）接受天域生物科技股份有限公司（以下简称“天域生物”“发行人”或“公司”）的委托，担任天域生物向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人。

保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。

本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人概况...... 4

二、主营业务...... 4

三、发行人主要财务数据及财务指标...... 5

四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次发行基本情况 ...... 12

一、本次发行概要...... 12

二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15

三、本保荐人与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 16
第三节 保荐人承诺事项 ...... 17
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 19

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 19

二、本次发行符合国家产业政策...... 25

三、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 25

四、保荐人认为应当说明的其他事项...... 26

五、保荐人对本次证券发行上市的推荐结论...... 26

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
天域生物、公司、发行人 指 天域生物科技股份有限公司，曾用名“天域生态园林股份
有限公司”、“天域生态环境股份有限公司”

本次发行、本次向特定对象

发行、本次向特定对象发行 指 天域生物科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票

A 股股票

导云资产 指 上海导云资产管理有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

定价基准日 指 公司第四届董事会第四十三次会议公告日（即 2025 年 8
月 27 日）

报告期、最近三年及一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-9 月

报告期末 指 2025 年 9 月 30 日

本次向特定对象发行股票定价基准日前二十个交易日股
发行底价 指 票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易
均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准
日前二十个交易日股票交易总量）

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

股东会/股东大会 指 天域生物科技股份有限公司股东会

董事会 指 天域生物科技股份有限公司董事会

公司章程 指 天域生物科技股份有限公司章程

PPP 即 PUBLIC—PRIVATE—PARTNERSHIP 的字母缩
写，也称 PPP 融资或 PPP，是指政府与私人组织之间，为
了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物
PPP 指 品和服务，以特许……
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