公告日期：2025-12-20

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-119
天域生物科技股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会
审议。

本次日常关联交易符合公司及下属子公司日常经营的需要，有助于公司
业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方
不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第五届董事会第二次独立董事专门会议，
审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 2026 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公司的整体利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗卫国先生已回避 表决，其余 6 名非关联董事一致同意该议案。本次关联交易事项将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交 2025 年预 2025 年 1- 预计金额与实际发生金额
易类别 关联方 计金额 11 月实际 差异较大的原因

发生金额

向关联 湖北天易丰 1、前述为 1-11 月实际发生金
方购买 泰生物科技 12,000.00 3,426.66 额，2025 年度尚未实施完毕；
原材料 有限公司 2、具体执行中公司根据实际业
务需求进行调整。

注：上表数据为未经审计数据，最终以审计结果为准。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2025 年 1-11 月公司及下属子公司与关联人之间的日常关联交易实际发
生情况，并结合公司生态农牧食品业务 2026 年经营计划，预计 2026 年度公司及
下属子公司与关联人的日常关联交易金额为人民币 12,000.00 万元，本次日常关
联交易预计金额有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年
度股东会召开之日止。具体情况如下：

单位：人民币 万元

占同类 2025 年 占同类 本次预计金额
关联交 关联方 2026 年预 业务比 1-11 月 业务比 与上年实际发
易类别 计金额 例 实际发 例 生金额差异较
（%） 生金额 （%） 大的原因

向关联 湖北天易 预计对关联方
方购买 丰泰生物 12,000.00 24.00 3,426.66 12.16 生猪饲料采购
原材料 科技有限 增加

公司

注：上表数……
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