公告日期：2025-12-20

国海证券股份有限公司

关于天域生物科技股份有限公司

终止募集资金投资项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）于 2025年10月24日与天域生物科技股份有限公司（以下简称“天域生物”或“公司”，曾用名“天域生态环境股份有限公司”）签订了保荐协议，担任天域生物的保荐机构，对公司 2020 年度非公开发行股票的募集资金继续履行相关持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规、规范性文件之要求，对公司本次终止募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发
行股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38元。上述募集资金已全部到账，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审验，于 2021 年 06 月 22 日出具了“众会字（2021）第 06405 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况如
下：

单位：人民币 万元

募集资金 调整后拟 累计投入 尚未使用 调整后达到
序号 项目名称 承诺投资 投资总额 募集资金 募集资金 预定可使用
总额 金额 金额 状态日期

天长市龙岗红色

1 古镇文化旅游景 33,600.00 27,570.59 21,648.40 5,967.77 2025.12

区工程总承包项

目

2 补充流动资金及 14,400.00 11,815.97 11,815.97 / /

偿还银行贷款

合计 48,000.00 39,386.55 33,464.37 5,967.77 /

截至2025年11月30日，公司剩余尚未使用的募集资金为人民币5,967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额），其中存放于募集资金专户的余额为人民币17.77万元，尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币5,950.00万元（未到期，公司将在到期日之前全部归还至募集资金专户并及时履行信息披露义务）。
二、本次拟终止募集资金投资项目的情况

公司拟终止 2020 年非公开发行股票募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”。

（一）募投项目原计划投资

“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”于 2019 年 03 月取得
天长市发展和改革委员会《关于龙岗红色古镇文化旅游景区项目立项的批复》（天发改审批（2019）29 号），项目实施地点位于安徽省滁州市天长市龙岗镇，项目管理单位为天长市铜城镇人民政府。本项目由公司通过公开招投标方式取得，公司、公司全资子公司中晟华兴国际建工有限公司及原全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司组成联合体共同负责实施，本募投项目计划总投资额为45,603.07 万元（仅涉及建安工程部分），其中拟使用募集资金投入金额为
27,570.59 万元，项目建设内容包括规划范围内基础设施、景观配套、建设改造
等，建设期 36 个月，原计划于 2023 年 07 月达到预定可使用状态，具体投资构
成如下：

……
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