公告日期：2026-02-28

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-021

天域生物科技股份有限公司

关于联席总裁辞任暨选举董事长、调整

董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 02 月

27 日收到高级管理人员梅晓阳女士的书面辞职报告。因工作调整，梅晓阳女士

申请辞去公司联席总裁职务，辞任上述职务后，同日，经公司 2026 年第二次临

时股东会、第五届董事会第十次会议审议通过，选举梅晓阳女士担任公司第五届

董事会董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与 ESG 委员会

主任委员。现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

离任 离任 原定任 离任 是否继续在上 具体职务 是否存在未
姓名 职务 时间 期到期 原因 市公司及其控 （如适用） 履行完毕的
日 股子公司任职 公开承诺

2026 年 2028 年 董事长、董事、提名委

梅晓阳 联席 02 月 27 10 月 13 工作 是 员会委员、薪酬与考核 否

总裁 日 日 调整 委员会委员、战略与

ESG 委员会主任委员

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，梅晓阳女士的辞职报告自送达董

事会之日起生效。本次高级管理人员离任系工作职务调整，该事项不会对公司的

正常生产经营产生影响。梅晓阳女士将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规。
二、选举董事长情况

2026 年 02 月 27 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于
选举第五届董事会非独立董事的议案》，梅晓阳女士（简历详见附件）当选公司第五届董事会非独立董事。同日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举梅晓阳女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员变动，为确保第五届董事会专门委员会正常运作，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意补选梅晓阳女士担任公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与 ESG 委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

调整后的公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

提名委员会 范宏宇 梅晓阳、梅婷

薪酬与考核委员会 梅婷 梅晓阳、范宏宇

战略与 ESG 委员会 梅晓阳 梅婷、孟卓伟

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2026 年 02 月 28 日
附件：

梅晓阳女士简历

梅晓阳女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级工程师。1998 年 0……
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