公告日期：2026-04-30

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《天域生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员的薪酬制度应遵循以下原则：

（一）公平原则：薪酬水平应与公司规模、业绩相匹配，同时兼顾所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符；

（三）长远发展原则：薪酬水平与公司长远利益、可持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 运营中心、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施工作。

第三章 薪酬构成与发放

第七条 董事、高级管理人员工资总额实行预算管理。董事、高级管理人员的工资总额应以上年度工资总额为参考，结合公司利润总额等经营业绩指标完成情况、个人履职情况和绩效考核情况，以及公司未来发展规划等因素综合确定。

董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第八条 董事、高级管理人员的薪酬（津贴）执行标准：

（一）独立董事：实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议决定，按季发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，
不享受公司中长期激励。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担；

（二）非独立董事：在公司担任管理职务者，依照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、承担的职责与风险、绩效考核结果等领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任除董事以外其他具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬与董事津贴；

（三）高级管理人员：依照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、承担的职责与风险、绩效考核结果等领取薪酬。

第九条 非独立董事、高级管理人员的薪酬结构：由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

第十条 非独立董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，运营中心及相关职能部门配合实施，公司亦可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第十一条 非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据、年度经营目标完成情况、履职合规性等进行综合评价。

第十二条 董事、高级管理人员的薪酬均按照国家和公司的有关规定，依法代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金、
国家或者公司约定的其他应扣款项等个人承担部分后发放。

第十三条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬（津贴）并予以发放。

第四章 薪酬调整

第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况、行业市场水平的变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。

第十五条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业、同等岗位或者所在地区薪资水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业、同等岗位或者所在地区的薪资数据，并进行汇总分析，作为薪资调整的参考依据；

（二）公司发展规模和效益状况；

（三）公司发展战略或组织结构调整；

（四）个人职位或职责调……
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