公告日期：2026-04-30

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-036

天域生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度独立董事述职报告》 √

3 《<2025 年年度报告>及其摘要》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配的方案》 √

5 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

6 《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》 √

8 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

9 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

10 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 √

发行股票相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-7、议案 9-10 已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，
议案 8 因全体董事回避表决直接提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026
年04月30日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。2、特别决议议案：7、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

-
4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟，其中史东伟 2025 年 8 月 25
日签署《表决权放弃协议》，承诺不可撤销的放弃其所持有的本公司 32,338,800股股份所对应的表决权；截至本次股东会召开日，其所持股份表决权预计未恢复。上述放弃表决权的股份数不计入本次股东会的有效表决权股份总数。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平……
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