公告日期：2026-04-30

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-027
天域生物科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 04 月 17 日以电子邮件方式发出，
本次会议于 2026 年 04 月 29 日上午 10:30 以现场结合远程通讯的方式召开。本
次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长梅晓阳女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

（五）《<2025 年年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2026-028）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编码：2026-029）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

（八）《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司
股东的净利润为人民币-106,903,872.77 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期
末可供分配利润为人民币-300,833,893.87 元。鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不满足利润分配条件，因此公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编码：2026-030）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编码：2026-031）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

（十一）《<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>及其……
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