公告日期：2026-04-30

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2026-034

上海海利生物技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告全文及摘要 √

3 2025 年度内部控制评价报告 √

4 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

5.00 2025 年度独立董事述职报告 √

5.01 王俊强 √

5.02 张林超 √

5.03 曹峻 √

6 关于修订《公司章程》的议案 √

7 关于修订《上海海利生物技术股份有限公司薪 √

酬管理制度》的议案

8 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度 √

薪酬方案的议案

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议审
议通过，并于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊
《证券时报》和《证券日报》披露。
2、特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦、韩本毅、林群
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。