公告日期：2026-04-30

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2026－029

上海海利生物技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召
开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

根据最新修订的《上市公司治理准则》的要求，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

原条款 修订后条款

第八十三条 ……公司董事会、独立董 第八十三条 ……公司董事会、独立董 事、持有 1%以上有表决权股份的股东 事、持有 1%以上有表决权股份的股东 或者依照法律、行政法规或者中国证监 或者依照法律、行政法规或者中国证监 会的规定设立的投资者保护机构可以 会的规定设立的投资者保护机构，可以 公开征集股东投票权。征集股东投票权 向公司股东公开请求委托其代为出席 应当向被征集人充分披露具体投票意 股东会并代为行使提案权、表决权等股 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 东权利。征集股东投票权应当向被征集 方式征集股东投票权。除法定条件外， 人充分披露股东作出授权委托所必需 公司不得对征集投票权提出最低持股 的信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
比例限制。 式征集股东投票权。除法定条件外，公
司及股东会召集人不得对征集人设置
条件。

第九十九条 公司董事为自然人。有下 第九十九条 公司董事为自然人。有下 列情形之一的，不能担任公司的董 列情形之一的，不能担任公司的董

事：…… 事：……

（六）被中国证监会采取证券市场禁入 （六）被中国证监会采取不得担任上市
措施，期限未满的；…… 公司董事、高级管理人员的证券市场禁
违反本条规定选举、委派董事的，该选 入措施，期限未满的；……
举、委派无效。董事在任职期间出现本 公司董事会提名委员会应当对董事候条第一款第（一）项至第（六）项情形 选人是否符合任职资格进行审核，在披或者独立董事出现不符合独立性条件 露董事候选人情况时，应当同步披露董情形的，相关董事应当立即停止履职并 事会提名委员会的审核意见。违反本条由公司按相应规定解除其职务；董事在 规定选举、委派董事的，该选举、委派任职期间出现本条第一款第（七）项、 无效。董事在任职期间出现本条第一款第（八）项情形的, 公司应当在该事实 第（一）项至第（六）项情形或者独立发生之日起 30 日内解除其职务，证券 董事出现不符合独立性条件情形的，相
交易所另有规定的除外。 关董事应当立即停止履职并由公司按
相应规定解除其职务；董事在任职期间
出现本条第一款第（七）项、第（八）
项情形的, 公司应当在该事实发生之
日起 30 日内解除其职务，证券交易所
另有规定的除外。董事会提名委员会应
当对董事的任职资格进行评估，发现不
符合任职资格的，及时向董事会提出解
任的建议。

第一百〇一条 董事应当遵守法律、行 第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠 政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与 实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正 公司利益冲突，不得利用职权牟取不正
当利益。 当利益。

董事对公司负有下列忠实义务： 董事对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资 （……
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