公告日期：2026-05-07

良品铺子股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二零二六年五月

良品铺子股份有限公司 2025 年年度股东会

一、现场会议召开时间和地点：

2026 年 5 月 12 日 15:00，公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路
1 号良品大厦）。
二、网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 12 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
四、会议主持人：董事长程虹先生。
五、会议审议议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 公司董事会 2025 年度工作报告

2 关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

3 关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

4 关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提
供相应担保并授权经理层办理的议案

5 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决
策并组织实施的议案

6 关于制定公司《未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》的议
案

7 关于回购注销 2023 年员工持股计划所持股份的议案

8 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

9 关于修订公司《董事监事薪酬管理制度》的议案

10 关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况和 2026 年度薪酬方案的议案

备注：

1、议案 4、8 为特别决议议案，必须由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案为：议案 2、3、4、5、6、7、10；

3、本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》及《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况和 2026 年度薪酬方案的议案》。

良品铺子股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会根据《公司法》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，切实履行公司股东赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司持续、健康、稳定的发展。现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，根据公司经营及发展需要，董事会依法依规召集召开会议，对重大事项做出决策。全年共召开董事会 6 次，审议议题 39 项，涵盖定期报告、利润分配、募集资金管理、对外担保、制度建设、高级管理人员聘任、组织结构调整等事项。所有会议均依法合规召开，全体董事勤勉尽责，不存在反对或弃权情形。
（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与发展委员会，各专
门委员会全年共召开会议 6 次，其中审计委员会 4 次、提名与薪酬委员会 1 次、
战略与发展委员会 1 次。

审计委员会扎实履行监督职责，审议定期报告、内控评价报告、募集资金使用情况等事项，与年审会计师保持密切沟通，督导内部审计工作有效开展。

提名与薪酬委员会审议了董事及高级管理人员薪酬方案，对补选独立董事、聘任总经理等事项进行审核，并在报告期内就董事、高管的提名与薪酬问题与相关方作了多次沟通。

战略与发展委员会审议通过公司 2025 年度战略规划报告，为公司战略制定提供支持，并在报告期组织开展了有关公司战略的调研工作。

2025 年，董事会召集召开股东会 2 次，其中年度股东会 1 次、临时股东会 1
次，审议议案 11 项。董事会严格按照股东会授权，认真执行各项决议，确保股东会决议得到有效落实。

二、2025 年董事会重点工作进展

(一) 战略引领业务变革

2025 年，面对激烈的市场竞争和复杂的外部环境，公司董事会继续指导经营班子聚焦主业、提质增效，以务实举措应对行业调整压力。公司围绕“好吃+放心……
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