公告日期：2026-05-13

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2026-020

良品铺子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1
号良品大厦）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 278

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,672,050

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.2748

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长程虹先生主持，会议采用现场结合通
讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，3 名独立董事均已列席;
2、董事会秘书和其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 229,541,150 99.9430 104,400 0.0454 26,500 0.0116

2、 议案名称：关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 229,512,450 99.9305 120,900 0.0526 38,700 0.0169

3、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 229,124,998 99.7618 519,652 0.2262 27,400 0.0120

4、 议案名称：关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度
及提供相应担保并授权经理层办理的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%……
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