公告日期：2025-12-09

良品铺子股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结
构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《良品铺子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要
股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相
关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益不受损害。独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上独立董事，独立董事中至
少包括一名会计专业人士。

第二章 任职条件

第五条 独立董事候选人应根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市
公司董事的资格；具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经验,具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录，具有《独立董事管理办法》要求的独立性及法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件，并应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。

第六条 独立董事候选人应符合下列法律法规的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；

（三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；

（四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的规定（如适用）；

（五）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

（六）中国证监会《独立董事管理办法》的相关规定；

（七）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的规定（如适用）；

（八）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；

（九）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；

（十）其他法律、行政法规和部门规章及上海证券交易所规定的情形。

第七条 独立董事候选人应当具备独立性，不属于下列情形：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人
股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或间接持有公司发行股份 5％以上的股东或者在公司前五名股东任职
的人员及其配偶、父母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（六）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；

（八）被上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。

前款第（四）项……
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