公告日期：2025-12-17

良品铺子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二五年十二月

良品铺子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

一、现场会议召开时间和地点：

2025 年 12 月 24 日 15:00，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）5
楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。
二、网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 24 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。
四、会议主持人：

董事长程虹先生。
五、会议审议议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<良品铺子股份有限公司股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<良品铺子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<良品铺子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<良品铺子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<良品铺子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<良品铺子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<良品铺子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

2.08 《关于修订<良品铺子股份有限公司重大交易决策制度>的议案》

备注：

1、本次股东大会特别决议议案：1、2.01、2.02；

2、本次股东大会无中小投资者单独计票的议案；

3、本次股东大会不涉及回避表决议案。

议案 1：

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

本议案详情请查阅公司在 2025 年 12 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）及《良品铺子公司章程》全文。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司董事会
2025年12月24日
议案 2：

关于修订、制定公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

本议案详情请查阅公司在 2025 年 12 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）。修订后的《良品铺子股份有限公司股东会议事规则
（2025 年 12 月修订）》《良品铺子股份有限公司董事会议事规则（2025 年 12 月
修订）》《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 12 月修订）》《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 12 月修订）》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

附件 1：《良品铺子股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 12 月修订）》
附件 2：《良品铺子股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 12 月修订）》
附件 3：《良品铺子股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 12 月修订）》
附件 4：《良品铺子股份有限公司重大交易决策制度（2025 年 12 月修订）》
良品铺子股份有限公司董事会
2025年12月24日
附件 1

良品铺子股份有限公司对外担保管理制度

第一……
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