公告日期：2026-04-22

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2026-008
良品铺子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2026年4月10日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2026年4月20日以现场和线上相结合的方式在公司会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。独立董事尉安
宁先生因另有公务，授权委托独立董事龚顺荣先生代为出席本次会议并进行表决。

（五）本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司董事会秘书等列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并作出决议如下：

议案 1：公司董事会 2025 年度工作报告

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东会审议。

本议案详情届时请查阅公司在 2025 年年度股东会召开前披露的《良品铺子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

议案 2：公司总经理 2025 年度工作报告

议案 3：关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 4：关于 2026 年度经营计划的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 5：关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算，本
次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税）。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司参与分配的股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东会审议。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-009）。
议案 6：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2025 年年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

议案 7：关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

议案 8：董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报
告

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

议案 9：公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【……
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