公告日期：2026-04-22

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2026-015

良品铺子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 15 点 00 分

召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2025 年度工作报告 √

2 关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案 √

3 关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审 √

计机构的议案

4 关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综 √

合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案

5 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理 √

层进行投资决策并组织实施的议案

6 关于制定公司《未来三年（2026—2028 年）股东分红 √

回报规划》的议案

7 关于回购注销 2023 年员工持股计划所持股份的议案 √

8 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 √

9 关于修订公司《董事监事薪酬管理制度》的议案 √

10 关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况和 2026 年度薪 √

酬方案的议案

注：本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》及《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬执行情况和 2026 年度薪酬方案的议案》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2026 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第十二次会议已审议上述议案，
相关内容已于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：4、8
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
……
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