公告日期：2026-04-22

2025 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司现任董事会审计委员会（以下简称“审委会”）全体成员就 2025 年度履职情况，向公司董事会作如下报告。

一、审委会基本情况

本届审委会于2023年11月 27日经公司第三届董事会第一次会议选举产生，李四海先生、龚顺荣先生、杨红春先生为审委会成员。经审委会 2024 年第一次会议决议，推举独立董事李四海先生担任审委会召集人。

2025 年 1 月 14 日，公司董事会收到独立董事李四海先生的辞职报告，根据
相关规定，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

2025 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于补选独立
董事的议案》《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，若候选人章霞女士经公司股东大会补选为独立董事，公司第三届审委会成员相应调整为：章霞女士、龚顺荣先生、程虹先生。

2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于补选独立董
事的议案》，章霞女士正式当选公司第三届董事会独立董事，李四海先生的辞职同步生效。经审委会 2025 年第二次会议决议，推举独立董事章霞女士担任审委会召集人。

二、审委会会议召开情况

2025 年，审委会共计召开 4 次会议，所有审议议案均获通过，无否决事项，
具体会议召开及审议情况如下：

（一）2025 年 4 月 25 日，召开审委会 2025 年第一次会议，审议通过《董
事会审计委员会 2024 年度履职报告》《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事
于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司<2024 年第四季度审计工作报告>的议案》《关于公司<2025 年年度内部审计工作计划>的议案》《关于公司<2025 年第一季度审计工作报告>的议案》，并听取承办公司年度审计业务的会计师事务所关于 2024 年年度审计工作及相关事项的汇报。

（二）2025 年 8 月 25 日，召开审委会 2025 年第二次会议，审议通过《关
于选举第三届董事会审计委员会召集人的议案》《关于公司<2025 年第二季度审计工作报告>的议案》《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
（三）2025 年 10 月 28 日，召开审委会 2025 年第三次会议，审议通过《关
于公司<2025 年第三季度报告>的议案》《关于公司<2025 年第三季度审计工作报告>的议案》。

（四）2025 年 12 月 7 日，召开审委会 2025 年第四次会议，审议通过《关
于修订<良品铺子股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

除正式会议外，审委会还以工作沟通的方式，多次与承办公司年度审计的会计师事务所、公司内部审计部门就专项问题开展交流，充分交换意见。

三、审委会重点工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，具备从事证券相关业务执业资格。2025 年度，在审委会的统筹协调与全程监督下，该机构顺利完成公司 2024 年度财务审计和内部控制审计相关工作，履职过程中保持独立、客观、严谨的执业态度，展现出扎实的专业能力和深厚的行业经验。审委会于 2025 年第一次会议审议通过相关议案，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）监督及评估内部审计工作

2025 年度，审委会对公司内部审计部门制定的年度内部审计工作计划、审
计工作执行情况开展常态化监督、检查与指导，逐一审阅内部审计部门按季度提交的审计工作报告。审委会认为，公司内部审计工作计划紧密结合公司经营发展实际需求，审计范围与内容全面覆盖公司主要职能部门、业务部门的关键环节和工作重点；内部审计部门出具的审计工作报告能够真实、客观反映公司经营管理现状及存在的问题，有效推动公司内部控制体系和各项管理制度的持续完善与有效执行，为防范公司经营风险、保障公司规范运作和健康发展奠定坚实基础。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

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