公告日期：2025-04-30

中广天择传媒股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会审计

委员会（以下简称“审计委员会”）遵循《上市公司治理准则》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及依据《公司章程》和《公

司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，秉持勤勉尽责的态度，严谨地履行

了各项职责。现将 2024 年度的履职情况，综述如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事唐红、独立董事曾德明和公司副董

事长余江组成，唐红任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序

号 会议届次 会议时间 审议事项

1、《关于审议<2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告>的议案》

2、《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估报
告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
第四届董事会审计委 告的议案》

员会 2024 年第一次会 2024年3月 3、《关于审议<公司 2023 年内部审计工作报告>的议案》
1

议 29 日 4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

5、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

6、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务
预算报告的议案》

7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

8、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

第四届董事会审计委 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

2024年4月

2 员会 2024 年第二次会 2、《审议<公司 2024 年一季度内部审计工作报告>的议
26 日

议 案》

1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

第四届董事会审计委

2024年8月 2、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

3 员会 2024 年第三次会

16 日 3、《关于审议<公司 2024 年半年度内部审计工作报告>
议

的议案》

第四届董事会审计委 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

2024 年 10

4 员会 2024 年第四次会 2、《关于审议<公司 2024 年三季度内部审计工作报告>
月 25 日

议 的议案》

1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
第四届董事会审计委

2024 年 12 2、《审议<公司 2024 年四季度内部审计工作报告>的议
5 员会 2024 年第五次会

……
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