公告日期：2025-10-31

中广天择传媒股份有限公司

规章制度管理办法

二○二五年十月

第一章 总则

第1条 为强化依法依规治企，推进现代企业制度建设，规范企业内部规章制
度的起草、审核、发布、执行、监督、修改和废止，提高管理效率，
确保制度管理持续改进，结合中广天择传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）的管理实际，制定本办法。

第2条 本办法适用于公司及公司所属全资、控股子公司（以下简称“子公
司”）内部规章制度的过程控制和管理。

第3条 本制度所指规章制度是指公司、子公司根据法律法规并结合公司实际
情况制定的，各类规范经营管理活动、在一定范围内具有长期约束力
的规范性文件。其表现形式包括：

(1) 章程：是指公司依法制定的、规定公司名称、住所、经营范围、
经营管理制度等重大事项的基本文件。是公司组织和活动的基本
准则，是公司的宪章。

(2) 制度：是公司管理系统的基本框架，是对某一方面、某一领域专
业性职能管理系统的工作职能、管理原则、工作流程、方法等所
做出的原则性的要求，是公司内部可以自成一体的专业性管理制
度。

(3) 规则：是指涉及基础、架构、组织、决策等宏观重大管理事项所
应遵循的程序和规定。

(4) 规定：对某一个专项的涉及到全公司人员的事项或某一个专业系
统内的职能性工作所做出的具体要求，或职能部门对其所管辖的、
全体人员皆会涉及到的环境、资产、工作等所做出的具体要求。
(5) 办法：对某项具体工作的控制环节、操作步骤或对于一个具体的
项目、事物的管理所作出的要求。管理办法可以是管理制度、规
定中的一个组成部分，也可以从管理制度、规定中分离、延伸出
来的独自成为一项规范性文件。

(6) 细则或实施细则：依据上级制度对于企业管理系统内某一个管理

(7) 标准：是以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，对重复性
事物和概念所作的统一规定，经公司标准化管理部门（机构）审
核批准发布，作为公司内部共同遵守的准则和依据，具体包括标
准、规程、守则等。

第二章 管理职责

第4条 股东会负责批准法律、法规和部门规章规定以及根据制度规范的内容
需由股东会通过的制度。包括但不限于公司章程、股东会议事规则、
董事会议事规则和关联交易管理制度等基础管理制度。

第5条 董事会负责批准法律、法规和部门规章规定以及根据制度规范的内容
需由董事会通过的制度。包括但不限于总经理工作细则、董事会秘书
工作细则、信息披露和资产处置等基础管理制度。负责起草与审批股
东会授权董事会制定和修改的规章制度。

第6条 总经理负责审定公司规章制度建设计划，决定公司业务管理制度建设
的其它重大事项，批准权限内的规章制度，签署发布经批准的管理制
度。

第7条 行政部是公司规章制度建设的归口管理部门，其主要职责：

(1) 负责组织拟订规章制度管理制度；

(2) 组织编制规章制度体系框架及年度制度建设计划；

(3) 对规章制度进行综合审查；

(4) 会同监督检查部门对规章制度执行情况进行监督、检查；

(5) 组织、协调规章制度的宣传与培训；

(6) 组织对规章制度进行分类汇编。

第8条 审计部是公司规章制度建设的监督检查部门，主要职责是：

(1) 对各承办部门履行制度建设职责情况进行监督、检查；

(2) 对规章制度执行情况进行监督、检查，并形成报告；

(3) 对制度管理中存在的问题提出改进意见，责令整改，并向公司报
告；

(4) 进行制度符合性测试，并提出制度修改和完善建议。

第9条 公司各部门是公司规章制度建设的承办部门，主要……
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