公告日期：2025-12-13

中广天择传媒股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议-决议

中广天择传媒股份有限公司

2025 年第三次独立董事专门会议决议

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第三次独立董事
专门会议于 2025 年 12 月 9 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
2025 年 12 月 5 日以电话、短信方式通知全体独立董事。本次会议经公司全体独
立董事推举，由独立董事唐红女士主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和《中广天择传媒股份有限公司章程》《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

专门会议审核意见：全体独立董事一致认为，本次日常关联交易预计的事项属于公司日常经营业务所需，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（下接本会议决议签署页，无正文）

中广天择传媒股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议-决议

中广天择传媒股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议-决议

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