公告日期：2026-04-18

中广天择传媒股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格遵循《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责履行各项监督、审核职责，切实发挥专业监督作用，保障公司规范运营。现就 2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事唐红、独立董事曾德明及公司副董
事长余江共同组成，唐红担任主任委员。2025 年 12 月 31 日，公司董事会完成
换届选举，第五届董事会审计委员会由独立董事胡小卓、独立董事汪志刚及公司副董事长蒋娜组成，胡小卓任主任委员。2026 年 3 月初，胡小卓因个人原因向
董事会提出辞呈，2026 年 3 月 20 日，经董事会、股东会审议通过，补选陈辉发
为董事会审计委员会主任委员。

历任委员均具备履行审计委员会职责所需的财务、管理等专业知识和多年资本市场履职经验，符合《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》对审计委员会委员的任职资质要求，能够独立、客观、专业地开展履职工作。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，审计委员会根据公司经营发展需要及监管要求，规范召集并召开 6次会议，会议通知、召开程序、表决方式等均符合法律法规、《公司章程》及《审计委员会工作细则》规定，全体委员均亲自出席所有会议，无委托、缺席情况。具体会议召开及审议事项如下：

序号 会议届次 会议时间 审议事项

1、《关于审议<2024 年度董事会审计委员会履职情
况报告>的议案》

2、《关于审议 2024 年度会计师事务所履职情况评估
报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》

3、《关于审议<公司 2024 年度内部审计工作报告>
的议案》

第四届董事会审 4、《审议<公司 2025 年一季度内部审计工作报告>
计委员会 2025 年 2025 年 4 的议案》

1 月 15 日

第一次会议 5、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》
7、《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度
财务预算报告的议案》

8、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
9、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

10、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

11、《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1、《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度
第四届董事会审 财务预算报告的议案》

计委员会 2025 年 2025 年 4 2、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2 月 29 日

第二次会议 3、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。