公告日期：2026-04-18

中广天择传媒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的各项职责，扎实推进董事会规范运作与科学决策。

报告期内，公司面对被实施退市风险警示的严峻形势，董事会高度重视、主动作为，将风险化解、整改提升与规范治理作为全年工作的重中之重，统筹推进合规管理、内控完善与业务稳健运行。公司严格按照监管要求完成监事会取消工作，由董事会审计委员会依法承接原监事会监督职责，并顺利完成董事会换届选举，进一步优化公司治理结构。

面对经营发展中的挑战与压力，董事会坚持稳中求进工作总基调，全力保障公司经营稳定，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会，全体董事严格依法履职，会议召集程序、
出席人员资格、表决流程均符合法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》要求，全体董事勤勉尽责，会议决议合法有效。报告期内，董事会重点审议了年度报告及财务预决算、内部控制建设、公司治理及章程制度修订、董事会换届选举及高管聘任等核心议案，稳步推进退市风险化解、经营提质增效与规范运作提升等各项工作，保障公司重大事项科学决策与高效落地。

会议时间 届次 会议议题

2025年4月 第四届董事会 1、《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》

29 日 第十四次会议 2、《关于公司 2024 年高管薪酬考核情况及制定 2025 年高管

3、《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

4、《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

5、《关于审议<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>
6、《关于审议 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

8、《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

9、《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
报告的议案》

10、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

11、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

12、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

13、《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

14、《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

15、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1、《关于聘任公司副总经理的议案》

2、《关于公司变更会计师事务所的议案》

2025年7月 第四届董事会 3、《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
16 日 第十五次会议

4、《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

5、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规
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