公告日期：2026-05-12

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

二零二六年五月

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年年度股东会

议 程 安 排

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 13：00 开始

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票日期：2026 年 5 月 19 日（星期二）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2026 年 5 月 12 日

六、参加会议对象：

1、截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午上海证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数
（二）审议会议提案并表决

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

3. 审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》；

4. 审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

5. 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》；

6. 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

7. 审议《关于 2026 年固定资产投入并授权总经理签署重大合同及审批相
关款项支付的议案》；

8. 审议《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

9. 审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的合同
变更的议案》；

10. 审议《关于以自有资金向全资子公司提供借款的合同变更的议案》；
11. 审议《关于公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）
联系电话：0510-88263255
传 真：0510-88260752
联 系 人：常俊

无锡阿科力科技股份有限公司
二〇二六年五月十九日
议案一：

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会恪守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真执行股东会授权的职责，确保公司规范运作和科学决策。在 2025 年度，公司董事会引领经营团队及全体员工，依照公司……
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