公告日期：2025-06-06

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议材料

二零二五年六月

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

议 程 安 排

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 13：00 开始

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2025 年 6 月 13 日（星期五）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2025 年 6 月 6 日

六、参加会议对象：

1、截至 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午上海证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数
（二）审议大会提案并表决

1. 审议《关于取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度的议案》；
2. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

3. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件

（五）宣读本次股东大会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）
联系电话：0510-88263255
传 真：0510-88260752
联 系 人：常俊

无锡阿科力科技股份有限公司
二〇二五年六月十三日

议案一：

关于取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股

票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》

进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股

东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关公司治理制度，废止《监事会议事规

则》。

一、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护无锡阿科力科技股份有限公司（以下简 第一条 为维护无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称公
称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 司）、股东、职工和债权人的合……
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