公告日期：2026-04-25

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会恪守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真执行股东会授权的职责，确保公司规范运作和科学决策。在 2025年度，公司董事会引领经营团队及全体员工，依照公司的发展战略，积极推进年度重点工作计划，确保各项工作的有序进行，并成功地完成了既定任务，维持了公司持续稳定发展的良好态势。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、董事会日常运行情况

2025 年，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司共
召开了 10 次董事会会议，9 次董事会专门委员会会议，召集年度股东会 1 次，
临时股东会 4 次，对公司的战略规划、经营情况等各项事宜作出审议与决策。
（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，采用现场召开的会议形式，具体
召开情况如下：

1、无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月
11 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《关于向特定对象发行限售股上市流通的议案》、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》等两个议案。

2、第四届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，实
际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明的议案》、《关于 2025 年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》、《关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2024 年度董事会审计委员会工作报告的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的议案》、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》等二十一个议案。

3、第四届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室召开，实
际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度的议案》、《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》等四个议案。

4、第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，实际
出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等四个议案。

5、第五届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室召开，实际
出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《关于<无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案》等四项议案。

6、第五届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室召开，实际
出席会……
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