公告日期：2026-04-25

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员

会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现

就董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会由高烨先生、潘萍女士、单世文先生 3 名董

事会成员组成。2025 年 6 月 13 日经 2025 年第一次临时股东会选举，公司董事会完成换届，

第五届董事会由高烨先生、潘萍女士、单世文先生 3 名董事会成员组成，其中独立董事 2

名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事高烨先生担任。

二、审计委员会召开会议情况

报告期内，董事会审计委员会召开会议如下表：

会议名称 时间 议案

议案一：《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》；

议案二：《关于公司 2024 年内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；
议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

议案四：《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》；

议案五：《关于续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》；
议案六：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

第四届董事会审计委 议案七：《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议
员会第十一次会议 2025.4.25 案》；

议案八：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

议案九：《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》；

议案十：《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告》；

议案十一：《关于公司会计政策变更的议案》；

议案十二：《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

第五届董事会审计委 议案一：《关于公司 2025 年半年度报告的议案》；

员会第一次会议 2025.8.27 议案二：《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》。

第五届董事会审计委 议案一：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

员会第二次会议 2025.10.24 议案二：《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》；

议案三：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

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