公告日期：2026-04-25

兴业证券股份有限公司

关于无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“阿科力”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1011 号）同意注册，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，由主承销商兴业证券采用承销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
7,762,621 股，发行价为每股人民币 27.72 元，共计募集资金 215,179,854.12 元，
扣除承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、与本次发行相关的信息披露费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的费用后，公司本次募集资金净额为207,313,142.47 元，上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具致同验字〔2024〕第 110C000352 号《验资报告》。

公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并按照相关法规与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，对公司、保荐人及商业银行的相关责任和义务进行了约定。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 38,246,506.29 元，使用情况
如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 215,179,854.12

减：募集资金费用（不含以前年度已支付部 5,228,283.02
分）

加：理财产品收益、利息收入扣除手续费净 391,424.78
额

减：银行手续费 70.00

减：补充流动资金 0.00

减：临时补充流动资金 0.00

减：募投资金置换（包含以前年度已支付发 67,330,843.74
行费用）

减：以前年度募集资金到位后投入募投项目 41,955,079.75
的金额

减：本年度募集资金到位后投入募投项目的 62,810,496.10
金额

减：募集资金理财 0.00

截至 2025 年 12 月 31 日余额 38,246,506.29

二、 募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定，制定了《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理办法》有关规定，公司和子公司阿科力科技（潜江）有限公司（以下简称“阿科力潜江”）开立了专项账户存储募集资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存放
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