公告日期：2026-05-12

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2026-022

广东天安新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 133

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,685,390

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.0591

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事李云超、罗琴、张勃兴均列席会议。2、董事会秘书曾艳华、高级管理人员刘巧云以及非独立董事候选人吴天睿、何
婉枝列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 126,669,410 99.9873 15,580 0.0122 400 0.0005

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 126,659,370 99.9794 25,620 0.0202 400 0.0004
3、 议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及
提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 126,665,710 99.9844 18,880 0.0149 800 0.0007

4、 议案名称：关于 2026 年度对外捐赠预算总额及股东会对董事会授权权限的
议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 ……
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