公告日期：2025-05-09

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-027

广东天安新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开
了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。同日，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、公司第五届董事会成员：吴启超先生、沈耀亮先生、陈贤伟先生、宋岱瀛先生、冷娟女士、曾艳华女士、李云超先生、罗琴女士、张勃兴先生。其中吴启超先生为董事长，李云超先生、罗琴女士、张勃兴先生为独立董事。

第五届董事会任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并获无异议审核通过。

2、第五届董事会专门委员会成员具体如下：

战略与可持续发展委员会：吴启超先生（召集人）、陈贤伟先生、宋岱瀛先
生、张勃兴先生；

提名委员会：张勃兴先生（召集人）、李云超先生、沈耀亮先生；

审计委员会：罗琴女士（召集人）、张勃兴先生、冷娟女士；

薪酬与考核委员会：李云超先生（召集人）、罗琴女士、曾艳华女士。

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人罗琴女士为会计专业人士。本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

公司董事会聘任吴启超先生为公司总经理；聘任刘巧云女士为公司副总经理、财务总监；聘任曾艳华女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任吴真女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

上述聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情况，其任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述高级管理人员、证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述相关人员简历详见后文附件。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
简历附件：
一、董事简历

1、吴启超先生，中国国籍，1967 年 7 月出生，毕业于深圳大学，本科学历，
中山大学岭南学院 EMBA。曾任职于广东省对外经济发展公司佛山城区公司，先后担任勤昌发展有限公司佛山分公司副总经理、佛山市城区华宇经济发展有限公司总经理。2000 年创办公司，现任公司董事长兼总经理，佛山市易科新材料科技有限公司执行董事，佛山市禅商企业管理发展有限公司执行董事、总经理，佛山市佛一文化传播有限公司监事，控股子公司广东鹰牌实业有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司董事长、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司、佛山南方建筑设计院有限公司董事长，控股子公司广东天安集成整装科技有限公司董事长、总经理，参股公司佛山隽业城市建设工程有限公司副董事长、总经理。担任的社会职务主要有佛山市禅城区政治协商委员会常委、佛山市禅城区工商业联合会（总商会）主席、佛山市工商联副主席、广东省工商联第十三届执行委员会常务委员、广东省粤港澳大湾区产业协同发展联合会常务副会长、佛山市家居产业联合会执行会长、佛……
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