公告日期：2025-09-02

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-042
广东天安新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 1 日

(二)股东会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 195

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,681,784

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.3659

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本公司 2025 年第一次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书曾艳华出席了会议；高级管理人员刘巧云列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 145,501,304 99.8761 53,980 0.0370 126,500 0.0869

2、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 145,504,104 99.8780 47,980 0.0329 129,700 0.0891

3、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 145,494,804 99.8716 57,980 0.0397 129,000 0.0887

4、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 145,498,604 99.8742 60,680 0.0416 122,500 0.0842

5、 议案名称：关于修订公司《投资决策管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。