公告日期：2025-10-17

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-047
广东天安新材料股份有限公司

关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计属于公司正常的经
营活动所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

本事项无需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年3月27日公司召开2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

2、2025年4月16日公司召开的2025年第二次独立董事专门会议、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议以及2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年4月17日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

3、2025年8月14日公司召开的2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年8月15日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2025-038）。

4、2025年10月16日，公司召开的2025年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联独立董事罗琴女士回避表决，会议表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权，同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第三次会议审议表决。公司独立董事认为公司本次新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，遵循了合理、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

5、2025年10月16日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈耀亮先生、罗琴女士回避表决，该议案经公司全体非关联董事以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案无需提交股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

2025年年初至 本次增 本次增加后 本次增加
关联

关联方 今累计已发生 加前预 增加预计金 2025年关联 关联交易
交易

名称 关联交易金额 计金额 额（万元） 交易预计金 预计金额
类别

（万元） （万元） 额（万元） 的原因

广东惠 新认定关
采购

云钛业 联方后对
原材 100.27 0.00 2,000.00 2,000.00

股份有 相关业务
料

限公司 进行预计

广东天

耀进出 根据公司
销售

口集团 2.16 185.00 700.00 885.00 业务预计
商品

有限公 ……
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