公告日期：2025-10-17

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-045
广东天安新材料股份有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事均出席本次会议

本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知已于 2025 年 10 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2025
年 10 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

根据公司 2025 年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2025
年第三季度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

结合公司日常经营和业务发展需要，本次新增关联方广东惠云钛业股份有限公司并增加 2025 年度预计与广东惠云钛业股份有限公司、广东天耀进出口集团有限公司日常关联交易额度分别为 2,000 万元、700 万元。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

审议该议案时，关联董事沈耀亮、罗琴回避表决。
（1）表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 日

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