公告日期：2026-04-17

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2026-008
广东天安新材料股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事均出席本次会议

本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议通知已于 2026 年 4 月 6 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2026
年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）本议案尚需提请 2025 年年度股东会审议。
2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（李云超）》、《广东天安新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（罗琴）》、《广东天安新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张勃兴）》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）公司股东会将听取独立董事 2025 年度述职报告。
4、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

公司董事会及全体董事保证公司 2025 年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东天安新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《关于 2025 年度公司内部控制评价报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案在提交董事会审议前已经战略与可持续发展委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
7、审议通过了《2026 年第一季度报告》

公司董事会及全体董事保证公司 2026 年第一季度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司独立董事独立性的专项意见的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性的专项意见》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
9、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
10、审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通……
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